Fehlüberweisungen beim Online-Banking – Tipps von Dr. Thomas Schulte
Überweisungsfehler sorgen immer wieder für Streit zwischen der Bank und den Kunden. Stellen Sie sich vor, bei der wöchentlichen oder monatlichen Durchsicht Ihres Kontos stellen Sie erfreut fest, dass...
View ArticlePro Ventus GmbH in Insolvenz! Was passiert mit dem Geld der Anleger?
Schon wieder realisiert sich das typische Szenario: Einem Edelmetallhändler ohne die erforderliche Erlaubnis wird von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) die Abwicklung...
View ArticleRacketeer Influenced and Corrupt Organizations Statute – What is the RICO Act?
Berlin based DR. Schulte and Partner Rechtsanwälte mbB concentrate on assisting our clients preventing fraud and scams. Especially in investment related business relationships and contracts potential...
View ArticleHistory of Anti-Money Laundering Laws in the U.S. Part I: 1970-1994
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View ArticleHistory of Anti-Money Laundering Laws in the U.S. Part II: 1998-2004
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View ArticleVoller Erfolg „Kampf gegen Wirtschaftskriminalität“ Vortrag und Seminar der...
Die Veranstaltung war ein voller Erfolg. Die Parteien und Referenten vereinbarten einen weiteren Informationsaustausch und diskutieren in Offenheit die rechtlichen Möglichkeiten, um gemeinsam als...
View ArticleIrritationen bei Premium Safe Ltd. & Co. Verwaltungs KG – Anlegern werden...
Die Premium Safe Ltd. & Co. Verwaltungs KG mit Sitz in München bietet die Möglichkeit der Geldanlage in Form von Nachrangdarlehen, Beteiligungen und Hybridanleihen. Dabei versprach sie einen Gewinn...
View ArticleNeues bulgarisches Verwaltungsrecht
In Bulgarien wird derzeit eine umfassende Justizreform angestrebt, worüber im Parlament heftig gestritten wird. Hierbei wird es auch einmal wieder um die Verwaltungsverfahrensordnung (APK) gehen, die...
View ArticleDie Geldwäsche – Kann Geld doch stinken? – NEWS 2015
Den Begriff der Geldwäsche kennt jeder. Doch was steckt wirklich dahinter? – Was ist „Geldwäsche“? Der Terminus „Geldwäsche“ kommt ursprünglich aus den USA („money laundering“) und wurde in den 1920er...
View ArticleEinlagengeschäft der Agrofinanz GmbH ist unerlaubt
Agrofinanz GmbH: nachhaltige und umweltverträgliche Ölpalmen-Geldanlage in Lateinamerika – BaFin ordnet sofort vollziehbare Rückabwicklung der Verträge an Am 08.09.2015 ordnete die Bundesanstalt für...
View ArticleEuropa: Grundidee der Einheit in Vielfalt – Brexit und nun?
Jeder weiß, Großbritannien scheidet kurzfristig aus der Europäischen Union aus, wenn es nach dem Willen der amtierenden Regierung geht! Der Austritt wirft Fragen auf und verunsichert: 1. Ist der...
View ArticleKapitalanlagebetrug erkennen – wann sollten die Alarm-Sirenen heulen?
Kapitalanlagebetrüger sind weiterhin unterwegs. Die Realität des Vermögenseinkommens ist bitter: Negative Zinsen, hohe Gebühren und Verunsicherungen bei der arbeitenden Bevölkerung ermöglichen 2019,...
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